11. Держатель книжек МДП никогда не должен предпринимать перевозки МДП в, из, или транзитом через страны, которые являются объектами деятельности организованной преступности, без письменных и заверенных подписью инструкций от своего заказчика, а также без предварительной проверки (самостоятельно или с помощью специализированного агентства) факта существования грузополучателя. Эти инструкции должны содержать следующую информацию:
  - название, адрес, номер телефона и факса, адрес электронной почты и УНН грузоотправителя, а также имя ответственного лица;
  - название, адрес, номер телефона и факса, адрес электронной почты и УНН грузополучателя, а также имя ответственного лица;
  - названия, адрес, номер телефона и факса, адрес электронной почты и УНН грузоотправителя/экспедитора, а также имена ответственных лиц;
  - подробную информацию об оформлении и доставке груза, в том числе адрес таможенного склада и/или пункта таможни назначения;
  - точное описание товаров, их количество и вес, включая маркировку и номера;
  - стоимость груза;
  - Н5 код, обязательный в Российской Федерации и рекомендуемый для использования в других странах.
Эта информация может содержаться в международной товаротранспортной накладной СМR, при условии ее подписания заказчиком, или в любом транспортном документе. Новая превентивная мера.

12. Для максимальной защиты своих интересов от деятельности организованной преступности держатель книжек МДП должен требовать от своих сотрудников всегда проявлять максимальную осторожность при наличии следующих факторов риска:
  - перевозка товаров повышенного риска, которые часто становятся предметами кражи или мошенничества в странах, которые являются объектами деятельности организованной преступности;
  - перевозка товаров в регионах, где часто происходят кражи или мошенничества в странах, которые являются объектами деятельности организованной преступности;
  - неправильно оформленные товары, используемые для мошенничества;
  - непоследовательные инструкции заказчика в отношении маршрута, даваемые в целях совершения таможенного правонарушения;
  - существование новых компаний, часто фиктивных;
  - таможни, где грузополучатели вместе с мошенниками/контрабандистами действуют абсолютно безнаказанно;
  - заказ на перевозку груза без документов с предложением заплатить наличными. Рекомендация.

d) Описание, в качестве примера, опасной ситуации, в которой каждый держатель книжек МДП должен требовать от своих сотрудников предельной осторожности.

13. Держатель книжек МДП должен быть особенно осторожен в необычных ситуациях, описанных ниже:
  - заказчики, предлагающие денежные вознаграждения за перевозку груза сверх рыночной цены;
  - заказчики, предлагающие денежные вознаграждения за перевозку груза после истечения их срока годности или срока хранения;
  - заказчики, предлагающие осуществить перевозку груза низкой стоимости, делающего перевозку нерентабельной (например, древесная стружка, бывшие в употреблении шины, бывшая в употреблении мебель, оплата $1000 за перевозку груза, приносящую прибыль только $500);   - инструкции в отношении маршрута, в котором указан окружной путь к предполагаемому месту назначения (например, поездка из Варшавы в Москву через Калининград);
  - заказ на перевозку груза высокой стоимости для компании, которая обычно не занимается такой деятельностью. Рекомендация.

14. Держатель книжек МДП и его сотрудники должны быть предельно осмотрительны в случае перевозки товаров, являющихся объектами внимания со стороны мошенников/контрабандистов. Перед перевозкой грузов, которые используются мошенниками, держатели книжек МДП должны получить от грузоотправителя банковскую гарантию, действительную по меньшей мере в течение 27 месяцев с даты начала перевозки. Цель этой банковской гарантии - покрыть, в случае таможенных нарушений, платежи, которые будут потребованы таможенными органами с держателя книжек МДП. Банковская гарантия должна отражать риск оплаты предполагаемых таможенных пошлин и налогов.
Товары, являющиеся в настоящее время объектами внимания со стороны мошенников, от которых держатель книжек МДП должен защищаться, включив в договор условие, упомянутое в статье 8, или путем приобретения банковской гарантии, являются следующими: продукты питания, электроника, бытовые товары, мебель, напитки, шоколад, автомобили, древесина и изделия из нее. Рекомендация.

е) Меры, которые должны приниматься каждым держателем книжек МДП.

I) Перед отправлением водителя и транспортного средства.

15. При перевозках из, в, или транзитом через Российскую Федерацию и Беларусь предоставлять водителям "Памятку водителя, осуществляющего перевозки МДП" и инструктировать их полностью руководствоваться этим документом. Новая превентивная мера.

16. Рекомендуется использование на транспортных средствах навигационной системы GPS. Рекомендация.

17. Держатель книжек МДП должен выдавать своим водителям мобильные телефоны и распорядиться сообщать о ходе выполнения перевозки. Рекомендация.

18. Водитель должен быть проинструктирован следовать по указанному пути и предъявлять весь груз таможне назначения, указанной в книжке МДП. Любое требование об изменении пути либо любые другие изменения должны быть утверждены держателем книжек МДП. Рекомендация.

19. Держатель книжек МДП должен дать каждому своему водителю указания по возможности всегда проверять, чтобы описание, вес, количество, маркировка и номера перевозимых грузов соответствовали описанию в книжке МДП и сведениям, зафиксированным в других имеющихся документах на перевозку. Новая превентивная мера.

20. Держатель книжек МДП должен дать водителю письменные инструкции (сохраняя копию), касающиеся мер безопасности по отношению к автомобилю, включая остановки на охраняемых стоянках. Новая превентивная мера.

21. Там, где это нужно, держатель книжек МДП должен настаивать на предъявлении ему оригинала "Сертификата происхождения грузов" и при необходимости сверять детали с соответствующей Торговой палатой. Рекомендация.

22. Держатель книжек МДП должен регулярно проверять, не были ли приспособлены его транспортные средства для перевозок в мошеннических целях (например, сооружены фальшивые перегородки, имеются следы недавней сварки, кабина переоборудована) третьей стороной. Новая превентивная мера.

23. Держатель книжек МДП должен настаивать на предъявлении ему заказчиком всех соответствующих сопроводительных документов. Рекомендация.

24. Держатель книжек МДП должен убедиться, что водитель обладает всеми необходимыми документами для выполнения специфической перевозки. При перевозках с пунктом назначения в России или Беларуси транспортная компания должна убедиться, что инструкции, изложенные в "Памятке водителя, осуществляющего перевозки МДП", усвоены водителем и всегда соблюдаются (см. Приложение 3). Рекомендация.

25. Держатель книжек МДП должен давать водителю обязательные письменные инструкции, оставляя у себя копию, с четким указанием следовать только в таможню назначения, оставлять автомобиль только на стоянке таможенного склада и предъявлять книжку МДП только сотрудникам таможни. Новая превентивная мера.